| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, 피에이치에이(주) 본관 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 350원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 허승현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김도연 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 강민봉 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허승현 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 부산대 기계공학과 졸 현대자동차 본사 구매본부 전무 현대엔지니어링 본사 구매본부장 (현) 피에이치에이(주) 대표이사 |
| 김도연 | 1986-03 | 3년 | 재선임 | Univ. of Michigan 산업공학 졸 피에이치에이(주) 전략기획담당 (현) (주)피에이치씨발레오 부사장 |
| 강민봉 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | 피에이치에이(주) 입사 계명대학원 경영학 졸 (현) 피에이치에이(주) 재경부문장 |