| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, 피에이치에이(주) 본관 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 400원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안 : 사외이사 명칭 변경 -제2-2호 의안 : 감사위원회 구성 요건 강화 -제2-3호 의안 : 배당기준일 변경 -제2-4호 의안 : 중간배당 조항 신설의 건 -제2-5호 의안 : 기타 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 배준영 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출 2인) -제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정현용 선임의 건 -제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이소해 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 배준영 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조 및 동법시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 제38기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 장소 등 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정현용 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | Ford Motor Company 연구원 Autolive Automotive Safety Products 선임연구원 (현) 서강대학교 기계공학과 교수 |
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| 배준영 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | 현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원 한국폴리텍6대학 메카트로닉스과 교수 (현) 한국폴리텍대학 메카트로닉스과 교수 |
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| 이소해 | 1990-01 | 3년 | 재선임 | 대경회계법인 선일회계법인 (현) 세영회계법인 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현용 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | Ford Motor Company 연구원 Autolive Automotive Safety Products 선임연구원 (현) 서강대학교 기계공학과 교수 |
| 배준영 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원 한국폴리텍6대학 메카트로닉스과 교수 (현) 한국폴리텍대학 메카트로닉스과 교수 |
| 이소해 | 1990-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대경회계법인 선일회계법인 (현) 세영회계법인 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | 06-30 | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||