| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 592,002 | - 매출액 | 228,644 | |
| - 부채총계 | 194,135 | - 영업이익 | 39,213 | ||
| - 자본금 | 11,825 | - 당기순이익 | 29,828 | ||
| - 자본총계 | 397,867 | *주당순이익(원) | 11,998 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 318,777 | - 매출액 | 7,461 | |
| - 부채총계 | 8,354 | - 영업이익 | -162 | ||
| - 자본금 | 11,825 | - 당기순이익 | 1,575 | ||
| - 자본총계 | 310,423 | *주당순이익(원) | 693 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,136,564,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 2명 재선임(손원락, 조진수)
- 사내이사 1명 신규선임(정승진) - 사외이사 1명 신규선임(이기열) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제 42기 정기주주총회 목적사항
가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운용실태보고 제1호 의안: 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 현금배당 500원 ▷원안대로 통과 제2호 의안: 정관 일부 변경(안) 승인의 건 ▷원안대로 통과 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1-1호의안: 사내이사(손원락) 선임의 건 - 제3-1-2호의안: 사내이사(조진수) 선임의 건 - 제3-1-3호의안: 사내이사(정승진) 선임의 건 - 제3-2호의안: 사외이사(이기열) 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 통과 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다
- 상기 2항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다 |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-02-26 주주총회소집결의 2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손원락 | 1977-11 | 2 | 재선임 |
<사내이사>
경기대학교졸업 ㈜경동이앤테크 대표이사 사장(2012년~현재) ㈜경동홀딩스 기타비상무이사(2013년~현재) ㈜경동 기타비상무이사(2016년~현재) ㈜경동도시가스 기타비상무이사(2016년~현재) ㈜경동인베스트 부회장(2018년~현재) |
| 조진수 | 1962-10 | 2 | 재선임 |
<사내이사>
서울대학교 경영학과 서울대학교 경영대학원 미국미시간대학교 MBA 일진그룹 경영기획업무 총괄(2001년~2011년) 송현홀딩스 CFO(2012년~2014년) ㈜경동도시가스 기타비상무이사(2016년3월~10월) ㈜경동 사장(2016년~현재) ㈜경동홀딩스 사장(2015년~현재) |
| 정승진 | 1975-03 | 2 | 신규선임 |
<사내이사>
연세대학교 경영학과 삼일회계법인 근무 ㈜경동인베스트 재무담당(2017년~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기열 | 1962-03 | 2 | 신규선임 |
경희대학교 경영대학원
진주세무서장 근무 광교세무법인 대표(2019년~현재) |
광교세무법인(대표) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 34. 부동산 관리업 | 안정적 수익창출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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