| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 589,278 | - 매출액 | 310,533 | |
| - 부채총계 | 158,533 | - 영업이익 | 19,466 | ||
| - 자본금 | 11,825 | - 당기순이익 | 16,484 | ||
| - 자본총계 | 430,745 | *주당순이익(원) | 6,956 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 306,973 | - 매출액 | 7,701 | |
| - 부채총계 | 1,447 | - 영업이익 | 467 | ||
| - 자본금 | 11,825 | - 당기순이익 | 1,310 | ||
| - 자본총계 | 305,526 | *주당순이익(원) | 598 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,090,176,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임(손원락, 정승진) - 기타비상무이사 1명 신규선임(나윤호) - 사외이사 1명 재선임(이기열) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 44기 정기주주총회 목적사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운용실태보고 제1호 의안: 제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 현금배당 500원 ▷원안대로 통과 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사(손원락) 선임의 건 제2-2호 사내이사(정승진) 선임의 건 제2-3호 기타비상무이사(나윤호) 선임의 건 제2-4호 사외이사(이기열) 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 통과 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다 - 상기 2항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다 |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손원락 | 1977-11 | 2 | 재선임 | <사내이사 후보자> 경기대학교졸업 ㈜경동이앤테크 대표이사 사장(2012년~현재) ㈜경동홀딩스 사내이사(2013년~현재) ㈜경동 기타비상무이사(2016년~현재) ㈜경동도시가스 기타비상무이사(2016년~현재) ㈜경동인베스트 부회장(2018년~현재) |
| 정승진 | 1975-03 | 2 | 재선임 | <사내이사 후보자> 연세대학교 경영학과 삼일회계법인 근무 ㈜경동홀딩스 근무 ㈜경동건설 비상근감사(2020년~현재) ㈜경동 비상근감사(2020년~현재) ㈜경동인베스트 재무담당(2017년~현재) |
| 나윤호 | 1966-08 | 2 | 신규선임 | <기타비상무이사 후보자> - 대우그룹 기조실 - Boston Consulting Group - (주)셀빅 부사장 - (주)코오롱 상무 - (주)경동도시가스 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기열 | 1962-03 | 2 | 재선임 | 경희대학교 경영대학원 중부지방국세청 납세자보호담당관 국세교육원 교육기획과장 월드세무법인 대표(2020년~현재) |
월드세무법인 대표 |