| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4 경동빌딩 9층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운용실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당 750원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호: 사내이사 손원락 선임의 건 제2-2호: 사내이사 정승진 선임의 건 제2-3호: 사외이사 김동욱 선임의 건 제2-4호: 기타비상무이사 나윤호 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손원락 | 1977-11 | 2 | 재선임 | - 경기대학교 - (현)경동홀딩스 사내이사 - (현)경동 기타비상무이사 - (현)경동도시가스 기타비상무이사 |
| 정승진 | 1975-03 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 - 삼일회계법인 - 경동홀딩스 기획조정실 - 경동건설 비상근감사 - (현)경동 비상근감사 |
| 나윤호 | 1966-08 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 국제경제학과 - Wharton School MBA - 대우그룹 기조실 - Boston Consulting Group - 셀빅 부사장 - 코오롱 상무 - (현)경동도시가스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동욱 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | 가천대학교 회계세무학과 강서세무서 서울지방국세청 조사과 국세청 소득세과 (현)세무법인 위드윈 대표 |
세무법인 위드윈 대표 |