| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 616,320 | - 매출액 | 293,712 | |
| - 부채총계 | 133,834 | - 영업이익 | 24,395 | ||
| - 자본금 | 11,825 | - 당기순이익 | 21,998 | ||
| - 자본총계 | 482,486 | *주당순이익(원) | 9,940 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 293,698 | - 매출액 | 6,104 | |
| - 부채총계 | 1,731 | - 영업이익 | 1,139 | ||
| - 자본금 | 11,825 | - 당기순이익 | 2,243 | ||
| - 자본총계 | 291,967 | *주당순이익(원) | 1,029 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,635,264,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 - 기타비상무이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운용실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당 750원 ▷ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 손원락 선임의 건 제2-2호: 사내이사 정승진 선임의 건 제2-3호: 사외이사 김동욱 선임의 건 제2-4호: 기타비상무이사 나윤호 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다 - 상기 2항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다 |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손원락 | 1977-11 | 2 | 재선임 | - 경기대학교 - ㈜경동홀딩스 기타비상무이사(2013~2020) - (현)㈜경동홀딩스 사내이사(2020~현재) - (현)㈜경동 기타비상무이사(2016~현재) - (현)㈜경동도시가스 기타비상무이사(2016~현재) - (현)㈜경동인베스트 사내이사(2017~현재) |
| 정승진 | 1975-03 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 - 삼일회계법인(2002~2007) - ㈜경동홀딩스 기획조정실(2015~2017) - ㈜경동건설 비상근감사(2020~2022) - (현)㈜경동 비상근감사(2020~현재) - (현)㈜경동인베스트 대표이사(2021~현재) |
| 나윤호 | 1966-08 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 국제경제학과 - Wharton School MBA - 대우그룹 기조실(1998~2000) - Boston Consulting Group(2000~2002) - ㈜셀빅 부사장(2002~2004) - ㈜코오롱 상무(2004~2013) - (현)경동도시가스 대표이사(2015~현재) - (현)경동인베스트 기타비상무이사(2021~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동욱 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | - 가천대학교 회계세무학과 - 강서세무서(2024~2024) - 서울지방국세청 조사과(2021~2022) - 국세청 소득세과(2020~2020) - (현)세무법인 위드윈 대표(2025~현재) |
(현)세무법인 위드윈 대표 |