| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천 남동구 남동서로 269번길 4(논현동, 16B 9L) 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 제17기 재무제표 승인의건 제2호 의안 사내이사 김학수 선임의 건 제3호 의안 감사 박정수 중임의 건 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건(5억) 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 학 수 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 | (주)티케이씨 03.01-16.07 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정수 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
삼일회계법인(97.05-01.04)
벨루네트워크(01.06-05.05) 에스아이플렉스(05.07-15.12) 현 연세대학교 생명시스템 대학 대학원겸임교수 |