| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 15:00 | ||
| 2. 장소 | 인천 남동구 남동서로 269번길 4(논현동, 16B 9L) 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 결과보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 박정수 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(7억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정수 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1986~1989 녹십자 근무 1989~1995 아모레퍼시픽 근무 1995~1997 SAP코리아 근무 1997~2001 삼일회계법인 근무 2001~2005 밸루네트워크 근무 2005~2015 에스아이플렉스 근무 2006~현재 연세대학교 생명시스템대학 대학원 겸임교수 |