| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-16 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천 남동구 남동서로 269번길 4(논현동, 16B 9L) 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 사내이사 오세룡 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세룡 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | 2019~현재 블루탑 그무 2018~2019 YKT 근무 2016~2018 배운전자 근무 1997~2016 대덕전자 근무 |