| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 207 아가방빌딩 지하2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 외부감사인선임결과보고 4. 내부회계관리제도운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제42기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 신상국 선임의 건 제 3-2호 의안: 사외이사 신동기 선임의 건 제4호 의안: 감사선임의 건 제 4-1호 의안: 감사 전태홍 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상국 | 1975-01 | 2년 | 재선임 | - 現) 아가방앤컴퍼니 대표이사 - 길림성량유식품진출구공사 천진지사 총경리 - 태영건축자재유한공사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동기 | 1956-04 | 2년 | 신규선임 | - 이랜드그룹 CFO겸 재무총괄 대표 - 브이아이 금융투자(주) 대표이사겸 이사회 의장 - 신앤 파트너스(주) 대표이사 |
- 신앤 파트너스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전태홍 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 한국산업은행 충청호남본부장 - 평택동방아이포트(주) 대표이사 |