| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 207 아가방빌딩 지하2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제44기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 신상국 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 정윤성 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상국 | 1975-01 | 2년 | 재선임 | - 現) 아가방앤컴퍼니 대표이사 - 길림성량유식품진출구공사 천진지사 총경리 - 태영건축자재유한공사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정윤성 | 1965-03 | 2년 | 신규선임 | - 롯데백화점 상품본부 남성매입팀장 - 롯데백화점 중국내 법인장 - 롯데백화점 에비뉴엘 월드타워점 점장 - 롯데백화점 호남충청 지역장 |
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