| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 230,587 | - 매출액 | 180,153 | |
| - 부채총계 | 51,455 | - 영업이익 | 17,044 | ||
| - 자본금 | 16,443 | - 당기순이익 | 11,946 | ||
| - 자본총계 | 179,132 | *주당순이익(원) | 431 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 235,669 | - 매출액 | 189,078 | |
| - 부채총계 | 57,108 | - 영업이익 | 13,987 | ||
| - 자본금 | 16,443 | - 당기순이익 | 10,636 | ||
| - 자본총계 | 178,560 | *주당순이익(원) | 417 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 사외이사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-20 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 32.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 신동일 선임의 건 | 가결 | 32.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 김 향 선임의 건 | 가결 | 32.3 | 100 | - | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 이경섭 선임의 건 | 가결 | 32.3 | 100 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 32.3 | 100 | - | 1,500,000,000원 |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 32.3 | 100 | - | 150,000,000원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동일 | 1972-10 | 2년 | 재선임 | - 現) (주) 아가방앤컴퍼니 이사(회장) - 북경랑시복장복식유한공사 회장 - 북경쥬크(ZOOC)복장유한공사 회장 |
| 김 향 | 1988-02 | 2년 | 재선임 | - 現) 랑시고분유한공사 주크 사업부 총괄 - 랑시고분유한공사 지고트 사업부 총괄 - 랑시고분유한공사 마리앤매리 사업부 기획실 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경섭 | 1958-04 | 2년 | 재선임 | - 現) 국민대학교 경영대학원 석좌교수 - 現) 법무법인 율촌 고문 - NH농협은행 은행장 - NH농협금융지주 부사장 |
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