| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 335,639 | - 매출액 | 711,099 | |
| - 부채총계 | 168,522 | - 영업이익 | 17,211 | ||
| - 자본금 | 17,409 | - 당기순이익 | 22,568 | ||
| - 자본총계 | 167,117 | *주당순이익(원) | 658 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 345,303 | - 매출액 | 753,903 | |
| - 부채총계 | 162,100 | - 영업이익 | 26,217 | ||
| - 자본금 | 17,409 | - 당기순이익 | 23,928 | ||
| - 자본총계 | 183,203 | *주당순이익(원) | 696 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제22기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건 - 사내이사 홍광수 신규선임 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍광수 | 1963-08 | 3 | 신규선임 |
삼성전자 이미징사업부 상무
삼성전자 무선사업부 상무 글로벌B2B센터 상무 상생협력센터 상근자문역 |