| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 163
파워로직스 1층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제23기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 한정권 재선임 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정권 | 1965-06 | 3 | 재선임 |
LG반도체 전략기획팀
현대전자 혁신팀 탑엔지니어링 전략기획실장 (현)파워로직스 경영지원본부장 |