| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 163 파워로직스 1층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제24기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김원남 재선임의 건 제3-2호 : 사내이사 서명식 재선임의 건 제3-3호 : 사내이사 장동훈 신규선임의 건 제3-4호 : 사외이사 오성열 재선임의 건 제3-5호 : 사외이사 박선환 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 오성열 재선임의 건 제4-2호 : 감사위원 박선환 신규선임의 건 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 최황택 신규선임의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원남 | 1960-03 | 3 | 재선임 | LG반도체 선임연구원 탑엔지니어링 대표이사 파워로직스 대표이사 |
| 서명식 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 국민은행 경제연구소 탑엔지니어링 경영정보팀장 파워로직스 재무담당 |
| 장동훈 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 한국전자통신연구원 책임연구원 삼성전자 전무이사 파워로직스 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오성열 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 국세청 조사국 오성열 세무회계사무소 세무법인 다름 대표세무사 |
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| 박선환 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 의정부지법 고양지원 민사조정위원 노무법인 다울 대표 |
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| 최황택 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | LG디스플레이 상무 동강메디칼 관리본부장 세종사이버대학교 외래교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오성열 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 조사국 오성열 세무회계사무소 세무법인 다름 대표세무사 |
| 박선환 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 의정부지법 고양지원 민사조정위원 노무법인 다울 대표 |
| 최황택 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | LG디스플레이 상무 동강메디칼 관리본부장 세종사이버대학교 외래교수 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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