| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 339,321 | - 매출액 | 837,055 | |
| - 부채총계 | 141,867 | - 영업이익 | -8,701 | ||
| - 자본금 | 17,443 | - 당기순이익 | -4,255 | ||
| - 자본총계 | 197,455 | *주당순이익(원) | -124 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 371,482 | - 매출액 | 927,236 | |
| - 부채총계 | 157,385 | - 영업이익 | -26,162 | ||
| - 자본금 | 17,443 | - 당기순이익 | -25,720 | ||
| - 자본총계 | 214,097 | *주당순이익(원) | -720 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 사외이사인 감사위원 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김원남 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-2호 : 사내이사 서명식 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-3호 : 사내이사 장동훈 신규선임의 건▶ 원안대로 가결 제3-4호 : 사외이사 오성열 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-5호 : 사외이사 박선환 신규선임의 건▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 오성열 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4-2호 : 감사위원 박선환 신규선임의 건▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 최황택 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 가결 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-16 사업보고서(일반법인) 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-10 참고서류 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원남 | 1960-03 | 3 | 재선임 | LG반도체 선임연구원 탑엔지니어링 대표이사 파워로직스 대표이사 |
| 서명식 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 국민은행 경제연구소 탑엔지니어링 경영정보팀장 파워로직스 재무담당 |
| 장동훈 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 한국전자통신연구원 책임연구원 삼성전자 전무이사 파워로직스 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오성열 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 국세청 조사국 오성열 세무회계사무소 세무법인 다름 대표세무사 |
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| 박선환 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 의정부지법 고양지원 민사조정위원 노무법인 다울 대표 |
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| 최황택 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | LG디스플레이 상무 동강메디칼 관리본부장 세종사이버대학교 외래교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오성열 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 조사국 오성열 세무회계사무소 세무법인 다름 대표세무사 |
| 박선환 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 의정부지법고양지원 민사조정위원 노무법인 다울 대표 |
| 최황택 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | LG디스플레이 상무 동강메디칼 관리본부장 세종사이버대학교 외래교수 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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