| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 402,291 | - 매출액 | 766,534 | |
| - 부채총계 | 212,857 | - 영업이익 | -10,150 | ||
| - 자본금 | 17,443 | - 당기순이익 | -8,036 | ||
| - 자본총계 | 189,435 | *주당순이익(원) | -233 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 450,402 | - 매출액 | 908,324 | |
| - 부채총계 | 235,970 | - 영업이익 | -14,082 | ||
| - 자본금 | 17,443 | - 당기순이익 | -10,657 | ||
| - 자본총계 | 214,432 | *주당순이익(원) | -238 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사인 감사위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 박찬배 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-2호 : 사외이사 최 용 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원 최 용 신규선임 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 사업보고서(일반법인) 2022-03-14 감사보고서 제출 2022-03-07 참고서류 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬배 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 탑엔지니어링 CFO 탑엔지니어링 경영부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최 용 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 재정회계법인 공인회계사 가은회계법인 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최 용 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 재정회계법인 공인회계사 가은회계법인 대표이사 |