| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 163 파워로직스 1층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -지정감사인 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제28기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 박찬배 재선임 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 최 용 재선임 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬배 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 탑엔지니어링 경영부문장 파워로직스 법인지원센터장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최 용 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 재정회계법인 공인회계사 가은회계법인 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최 용 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 재정회계법인 공인회계사 가은회계법인 대표이사 |