| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 328,684 | - 매출액 | 590,566 | |
| - 부채총계 | 130,690 | - 영업이익 | 3,961 | ||
| - 자본금 | 18,538 | - 당기순이익 | 8,683 | ||
| - 자본총계 | 197,994 | *주당순이익(원) | 240 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 416,082 | - 매출액 | 733,444 | |
| - 부채총계 | 198,126 | - 영업이익 | 2,422 | ||
| - 자본금 | 18,538 | - 당기순이익 | 9,957 | ||
| - 자본총계 | 217,956 | *주당순이익(원) | 299 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사인 감사위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제28기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 박찬배 재선임 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 최 용 재선임 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 사업보고서(일반법인) 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-03-04 참고서류 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬배 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 탑엔지니어링 경영부문장 파워로직스 법인지원센터장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최 용 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 재정회계법인 공인회계사 가은회계법인 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최 용 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 재정회계법인 공인회계사 가은회계법인 대표이사 |