| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 293,592 | - 매출액 | 527,799 | |
| - 부채총계 | 117,661 | - 영업이익 | -6,491 | ||
| - 자본금 | 18,538 | - 당기순이익 | -21,062 | ||
| - 자본총계 | 175,931 | *주당순이익(원) | -575 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 365,080 | - 매출액 | 686,535 | |
| - 부채총계 | 167,295 | - 영업이익 | -6,367 | ||
| - 자본금 | 18,538 | - 당기순이익 | -12,319 | ||
| - 자본총계 | 197,785 | *주당순이익(원) | -337 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사인 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 |
보통결의 | 제29기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2호 의안 |
보통결의 | 사외이사인 감사위원 정병혁 선임의 건 | 가결 | 4.2 | 90.3 | 9.7 | 전자투표 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족 |
| 3호 의안 |
특별결의 | 정관 변경 승인의 건 | 가결 | 35.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4호 의안 |
보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.9 | 98.8 | 1.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병혁 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 수원지방법원 판사 변호사 정병혁 법률사무소 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병혁 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 수원지방법원 판사 변호사 정병혁 법률사무소 |