| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 55 본사 대회의실3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영 실태 보고 2.부의안건 1)제1호의안:제29기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결재무제표 포함) 주식배당: 2%(199,647주) 현금배당:보통주 1주당 20원 2)제2호의안:사외이사 선임의 건 사외이사 : 강연일(신규) 3)제3호의안:이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강연일 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 전)삼성디스플레이 수석 퇴임 현) 삼현글로벌 대표이사 |
삼현글로벌 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강연일 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)삼성디스플레이 수석 퇴임 현)삼현글로벌 대표이사 |