| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 244,174 | - 매출액 | 65,263 | |
| - 부채총계 | 20,132 | - 영업이익 | -1,996 | ||
| - 자본금 | 8,929 | - 당기순이익 | 7,866 | ||
| - 자본총계 | 224,042 | *주당순이익(원) | 500 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 256,323 | - 매출액 | 68,819 | |
| - 부채총계 | 22,120 | - 영업이익 | -2,279 | ||
| - 자본금 | 8,929 | - 당기순이익 | 1,349 | ||
| - 자본총계 | 234,203 | *주당순이익(원) | 87 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,101,832,620 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.49 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.이사선임 -홍철원(사외이사) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제42기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 →원안대로 의결 제2호의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 →원안대로 의결 제3호의안 : 사외이사 홍철원 선임의건 →원안대로 의결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 의결 (800백만원) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 의결(40백만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍철원 | 1953-05 | 3 | 재선임 | (前)㈜정산바이오메드사장 (前)㈜사람과기술대표이사 (現)㈜대화피엔알대표이사 |
㈜대화피엔알 대표이사 |