| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
- 제62기 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안: 제62기(2019.01.01~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금: 100원) 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 박종웅 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 김태일 선임의 건 제2-3호의안: 사내이사 임병호 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종웅 | 1959-06 | 3 | 재선임 |
前 대한건설협회 서울시회 회장
現 (주)삼일기업공사 대표이사 |
| 김태일 | 1959-11 | 3 | 재선임 |
홍익대학교
現 (주)삼일기업공사 전무이사 |
| 임병호 | 1962-04 | 3 | 신규선임 |
前 (주)두남
現 (주)삼일기업공사 이사 |