| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 제63기 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계 관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제63기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (1주당 예정 부담금: 100원) 제2호의안:정관일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건 - 사외이사 주기용 선임의 건 제4호의안:감사 선임의 건 - 감사 서남섭 선임의 건 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주기용 | 1953-07 | 3 | 재선임 | 한양대학교 前(주)대한토지신탁 대표이사 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서남섭 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서강대학교 現대주회계법인 회계사 |