| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 제67기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제67기(2024.01.01~2024.12.31) 재무 제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금: 200원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사외이사 형태경 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 형태경 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 서울시립대학교 대학원 (前) 도시기반시설본부 도시철도국장 (現) (주)동성엔지니어링 부회장 |
(주)동성엔지니어링 |