| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 67 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,065 | - 매출액 | 112,650 | |
| - 부채총계 | 17,142 | - 영업이익 | 5,653 | ||
| - 자본금 | 6,200 | - 당기순이익 | 5,844 | ||
| - 자본총계 | 68,922 | *주당순이익(원) | 471 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,480,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 12,400,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제67기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 주당 200원 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사외이사 형태경 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 형태경 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 서울시립대학교 대학원 前 도시기반시설본부, 도시철도국장 現 (주)동성엔지니어링 |
(주)동성엔지니어링(부회장) |