| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 68기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,803 | - 매출액 | 85,177 | |
| - 부채총계 | 24,522 | - 영업이익 | 7,394 | ||
| - 자본금 | 6,200 | - 당기순이익 | 6,838 | ||
| - 자본총계 | 73,281 | *주당순이익(원) | 551 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 225 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,790,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제68기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 55.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 55.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 박종웅 선임의 건 | 가결 | 55.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김태일 선임의 건 | 가결 | 55.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 오동천 선임의 건 | 가결 | 55.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 임원보수 지급규정 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 99.0 | 1.0 | 특수관계인 보유 주식에 대하여 의결권 제한 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종웅 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 대한건설협회서울특별시회 회장 (現)(주)삼일기업공사 대표이사 |
| 김태일 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 홍익대학교 (現)(주)삼일기업공사 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오동천 | 1958-06 | 3 | 재선임 | -서울과학기술대학교 철도전문대학원 박사 -前롯데건설(주)상무이사 -現(주)더브릿지임원 |
(주)더브릿지(이사) |