| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
인천광역시 남구 방축로 286 (주안동) 태원물산(주)
인천공장 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의사항] 제1호 의안) 제56기 재무제표 승인의 건 제2호 의안) 이익배당의 건(1주당:70원) 제3호 의안) 정관일부 변경의 건 제4호 의안) 이사선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) 제5호 의안) 이사보수지급한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재범 | 1966-02 | 2 | 재선임 |
- 계명대학교 경영학
- 태원물산(주) 비등기임원 - 現, 태원물산(주) 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태원 | 1972-08 | 2 | 재선임 |
- 고려대학교 경영대학원
- 現,효림회계법인(회계사) 이사 |
효림회계법인 이사 |