| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,191 | - 매출액 | 21,887 | |
| - 부채총계 | 5,993 | - 영업이익 | 68 | ||
| - 자본금 | 3,800 | - 당기순이익 | 538 | ||
| - 자본총계 | 32,198 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 85 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 623,314,095 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사2명
기타비상무이사1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
[보고사항]
감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의사항] 제1호 의안) 제57기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안) 이익배당의 건 (현금배당 : 1주당 85원) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안) (사내이사2명, 기타비상무이사1명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안) 이사보수지급한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 2020년 3월 20일 개최된 이사회에서 기타비상무이사 남기수는 감사위원회 감사위원으로 재선임되었습니다 | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기영 | 1954-09 | 3 | 재선임 |
- Hartford대학원
- 現, 태원물산(주) 대표이사 |
| 서일열 | 1959-03 | 2 | 재선임 |
- 고려대학교 기계공학과
- 한국GM 근무 - 現, 태원물산(주) 인천공장장 |
| 남기수 | 1957-07 | 2 | 재선임 |
- 미국 Saint John's 대학원
- 現,태원물산(주) 기타비상무이사 |