| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 미추홀구 방축로 286 (주안동) 태원물산(주) 인천공장 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의사항] 제1호 의안) 제62기 재무제표 승인의 건 제2호 의안) 이익배당의 건(1주당:200원) 제3호 의안) 정관일부 변경의 건 제4호 의안) 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사1) 제4-1호 의안 : 사내이사 남기영 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 장우혁 선임의 건 제5호 의안) 이사보수지급한도 결정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기영 | 1954-09 | 3 | 재선임 | - Hartford대학원 졸업 - 現, 태원물산(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장우혁 | 1985-06 | 3 | 재선임 | - 캐나다 SIMON FRASER UNIVERSITY (휴학) - 2012~2019 ㈜삼경에프에스(최종직위:무역부 팀장) - 2020~현재 ㈜트레이드테크 대표이사 - 2023~현재 태원물산(주) 사외이사 |
- ㈜트레이드테크 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 23. 프랜차이즈 사업 및 가맹점 운영업 24. 문구, 완구, 봉제, 잡화 유통 및 판매업 25. 청소년게임제공업 |
사업다각화를 위한 목적사업추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | 23. 주류수입 및 판매업 | 비영위사업 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 9. 자동차 정비업 | 9. 자동차 판매 및 정비업 | 사업다각화를 위한 목적사업추가 |
|