| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,539 | - 매출액 | 11,570 | |
| - 부채총계 | 8,263 | - 영업이익 | -894 | ||
| - 자본금 | 3,800 | - 당기순이익 | 17,468 | ||
| - 자본총계 | 45,276 | *주당순이익(원) | 2,382 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,466,621,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의사항] 제1호 의안) 제62기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안) 이익배당의 건(1주당:200원) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안) 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안) 이사선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1) 제4-1호 의안 : 사내이사 남기영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사외이사 장우혁 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안) 이사보수지급한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 2025년 3월 28일 개최된 이사회에서 사외이사 장우혁은 감사위원회 감사위원으로 선임(중임)되었습니다. - |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기영 | 1954-09 | 3 | 재선임 | - Hartford대학원 졸업 - 現, 태원물산(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장우혁 | 1985-06 | 3 | 재선임 | - 캐나다 SIMON FRASER UNIVERSITY (휴학) - 2012~2019 ㈜삼경에프에스(최종직위:무역부 팀장) - 2020~현재 ㈜트레이드테크 대표이사 - 2023~현재 태원물산(주) 사외이사 |
- ㈜트레이드테크 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 23. 프랜차이즈 사업 및 가맹점 운영업 24. 문구, 완구, 봉제, 잡화 유통 및 판매업 25. 청소년게임제공업 |
사업다각화를 위한 목적사업추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | 23. 주류수입 및 판매업 | 비영위사업 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 9. 자동차 정비업 | 9. 자동차 판매 및 정비업 | 사업다각화를 위한 목적사업추가 |
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