| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 미추홀구 방축로 286 (주안동) 태원물산(주) 인천공장 대회의실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 하기 '주주총회 안건 세부내역'중 1) 제2-2호 의안은 제2-1호 의안이 부결될 경우 상정되며, 제2-1호 의안이 가결될 경우 제2-2호 의안은 자동 폐기됩니다. 2) 제4-3호 의안은 제4-1호 또는 제4-2호 의안이 부결될 경우 상정되며, 제4-1호와 제4-2호 의안 가결시 제4-3호 의안은 자동 폐기됩니다. 3. 제63기 정기주주총회에서 선임할 이사는 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제63기 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 |
이익배당의 건 | 제2-1호 의안 : 이익배당의 건(현금배당:1주당200원) 제2-2호 의안 : 이익배당의 건(현금배당:1주당300원) ,(주주제안) ※제2-2호 의안은 제2-1호 의안이 가결될 경우 자동 폐기됨 |
| 제3호 의안 | 정관일부 변경의 건 | 사업목적 추가 및 개정상법사항 반영 |
| 제4호 의안 |
이사선임의 건 (사내이사1명, 기타비상무이사1명) |
제4-1호 의안 : 사내이사 남윤현 선임의 건 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 이정현 선임의 건 제4-3호 의안 : 기타비상무이사 최지원 선임의 건 (주주제안) ※제4-3호 의안은 제4-1호와 제4-2호 의안이 모두 가결될 경우 자동 폐기 |
| 제5호 의안 | 이사보수지급한도 결정의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남윤현 | 1984-05 | 3 | 재선임 | - 미국 MIchigan State University 졸업 - 前. GS건설, 비욘드비 근무 - 現, 태원물산(주) 사내이사(전무) |
| 이정현 | 1984-10 | 3 | 재선임 | - 서울시립대학교 졸업 - 공인회계사 - 現, 루나파트너스 대표 |
| 최지원 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | - 前, 은행원(95.11~24.01) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 화장품 제조, 판매 및 수출입업 - 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업 - 전시, 공연, 스포츠 이벤트, 컨벤션 및 행사 기획, 운영 및 대행업 - 지식재산권의 라이선스업, 중개업 및 수출입업 - 캐릭터, 브랜드 등 지식재산권의 기획, 개발 및 매니지먼트업 - 광고 대행업 및 마케팅 컨설팅업 |
사업다각화를 위한 목적사업추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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