| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,421 | - 매출액 | 14,864 | |
| - 부채총계 | 3,744 | - 영업이익 | -978 | ||
| - 자본금 | 3,800 | - 당기순이익 | -2,339 | ||
| - 자본총계 | 41,677 | *주당순이익(원) | -319 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,466,621,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 2026년 3월 27일 개최된 이사회에서 기타비상무이사 이정현은 감사위원회 감사위원으로 선임(중임)되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제63기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 68.6 | 100.0 | - | - |
| 제2-1호 의안 |
보통결의 | 이익배당의 건(현금배당:1주당200원) | 가결 | 68.6 | 100.0 | - | - |
| 제2-2호 의안 |
보통결의 | 이익배당의 건(현금배당:1주당300원)_ 주주제안 | 미결 | - | - | - | 제2-1호 의안이 가결되어 제2-2호 의안은 자동 폐기 |
| 제3호 의안 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 68.6 | 100.0 | - | - |
| 제4-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 남윤현 선임의 건 | 가결 | 63.4 | 92.4 | 7.6 | - |
| 제4-2호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 이정현 선임의 건 | 가결 | 63.4 | 92.4 | 7.6 | - |
| 제4-3호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 최지원 선임의 건(주주제안) | 미결 | - | - | - | 제4-1호와 제4-2호 의안이 모두 가결되어 제4-3호 의안은 자동 폐기 |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 이사보수지급한도 결정의 건 | 가결 | 63.6 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남윤현 | 1984-04 | 3 | 재선임 | - 미국 MIchigan State University 졸업 - 前. GS건설, 비욘드비 근무 - 現, 태원물산(주) 사내이사(전무) |
| 이정현 | 1985-10 | 3 | 재선임 | - 서울시립대학교 졸업 - 공인회계사 - 現, 루나파트너스 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 화장품 제조, 판매 및 수출입업 - 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업 - 전시, 공연, 스포츠 이벤트, 컨벤션 및 행사 기획, 운영 및 대행업 - 지식재산권의 라이선스업, 중개업 및 수출입업 - 캐릭터, 브랜드 등 지식재산권의 기획, 개발 및 매니지먼트업 - 광고 대행업 및 마케팅 컨설팅업 |
사업다각화를 위한 목적사업추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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