| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,509 | - 매출액 | 42,567 | |
| - 부채총계 | 40,191 | - 영업이익 | 2,646 | ||
| - 자본금 | 5,507 | - 당기순이익 | 1,372 | ||
| - 자본총계 | 44,318 | *주당순이익(원) | 131 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,912 | - 매출액 | 42,409 | |
| - 부채총계 | 43,228 | - 영업이익 | 3,357 | ||
| - 자본금 | 5,507 | - 당기순이익 | 1,457 | ||
| - 자본총계 | 43,684 | *주당순이익(원) | 135 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,611,251,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.25 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
1.이사선임
-안국필(사내이사) -홍성훈(사외이사) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
▣ 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
- 원안대로 승인 가결하다. - 제20기 이익배당금 : 보통주 1주당 250원 ▣ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 가결하다. ▣ 제3-1호 의안 : 사내이사 안국필 선임의 건 - 원안대로 승인 가결하다. - 사내이사 안국필(6311**-*******) ▣ 제3-2호 의안 : 사외이사 홍성훈 선임의 건 - 원안대로 승인 가결하다. - 사외이사 김명식(5806**-*******) ▣ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 의결정족수 미달로 부결하다. ▣ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결하다. - 승인액: 15억 ▣ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결하다. - 승인액: 2억 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 당사는 2020년 3월 19일(목) 제20기 정기주주총회 시 감사 선임 안 통과를 위하여 전자투표 도입 등 의결권 확보를 노력하였지만 부결되었습니다.
- 제1호 의안의 배당금 지급은 총회일로 부터 1달 이내에 지급할 예정임. |
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안국필 | 1963-11 | 3 | 재선임 |
- 부산대 기계공학과 졸업
- 한국 IBM 근무 - (현) 유니포인트 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍성훈 | 1958-06 | 3 | 신규선임 |
숭실대학교 사학과 졸업
(주)로드인터내셔날 대표이사 |
(주)로드인터내셔날 대표이사 |