| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,295 | - 매출액 | 38,130 | |
| - 부채총계 | 56,769 | - 영업이익 | 2,827 | ||
| - 자본금 | 5,507 | - 당기순이익 | 152 | ||
| - 자본총계 | 42,526 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 102,984 | - 매출액 | 37,969 | |
| - 부채총계 | 60,749 | - 영업이익 | 3,743 | ||
| - 자본금 | 5,507 | - 당기순이익 | 371 | ||
| - 자본총계 | 42,235 | *주당순이익(원) | 19 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,611,251,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.29 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.이사선임 -권은영(사내이사) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ▣ 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) - 원안대로 승인 가결하다. - 제21기 이익배당금 : 보통주 1주당 250원 ▣ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 가결하다. ▣ 제3호 의안 : 사내이사 권은영 선임의 건 - 원안대로 승인 가결하다. - 사내이사 권은영(5504**-*******) ▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결하다. - 승인액: 15억 ▣ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결하다. - 승인액: 2억 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안의 배당금 지급은 총회일로 부터 1달 이내에 지급할 예정임. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권은영 | 1955-04 | 3 | 재선임 | 1989년~2008년 동명모트롤㈜ 대표이사 2009년~2019년 (주)네오티스 대표이사 |