| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9 (주)네오티스 안성본사 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건(현금배당 1주당 200원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) * 제2-1호 사내이사 권상훈 선임의 건 * 제2-2호 사외이사 이재훈 선임의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권상훈 | 1982-12 | 3 | 재선임 | 삼성전자 MSC (현)(주)네오티스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재훈 | 1980-12 | 3 | 재선임 | (주)아성화학 부사장 | - |