| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,173 | - 매출액 | 42,354 | |
| - 부채총계 | 44,018 | - 영업이익 | 2,184 | ||
| - 자본금 | 6,967 | - 당기순이익 | 4,158 | ||
| - 자본총계 | 53,155 | *주당순이익(원) | 311 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 125,132 | - 매출액 | 54,287 | |
| - 부채총계 | 49,983 | - 영업이익 | 3,179 | ||
| - 자본금 | 6,967 | - 당기순이익 | 6,236 | ||
| - 자본총계 | 75,148 | *주당순이익(원) | 377 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,675,454,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.07 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1인 선임(권상훈) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ▣ 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) - 원안대로 승인 가결하다. - 제25기 이익배당금 : 보통주 1주당 200원 ▣ 제2-1호 의안 : 사내이사 권상훈 선임의 건 - 원안대로 승인 가결하다. - 사내이사 권상훈 ▣ 제2-2호 의안 : 사외이사 이재훈 선임의 건 - 부결하다. ▣ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결하다. - 승인액: 15억 ▣ 제4 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결하다. - 승인액: 2억 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안의 배당금 지급은 총회일로 부터 1달 이내에 지급할 예정임. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권상훈 | 1982-12 | 3 | 재선임 | - Carnegie Mellon University - National University of Singapore Peking University MBA - 삼성전자MSC - 네오티스 대표이사 |