| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 332 Eco Hub 2층 수펙스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제36기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ·현금배당 : 보통주 1주당 4,000원 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명, 후보 : 이상구) - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명, 후보 : 봉욱) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상구 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 1992 (현)서울대 컴퓨터공학부 교수 2010 (전) 서울대 E-비즈니스 기술연구센터장 2014(전) 한국교육전산망협의회장 2014(전) 서울대 정보화본부장 2014(전) 서울대 빅데이터연구원 부원장 2017(전) 삼성전자 미래기술육성센터 심사위원장 |
LG전자(주) (사외이사) |
| 봉욱 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 2015(전) 서울동부지방검찰청 제16대 검사장 2017(전) 대검찰청 차장검사 2017(전) 검찰총장 직무대행 2019(현) 봉욱법률사무소 대표변호사 2020(현) 삼성 준법감시위원회 위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 봉욱 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015(전) 서울동부지방검찰청 제16대 검사장 2017(전) 대검찰청 차장검사 2017(전) 검찰총장 직무대행 2019(현) 봉욱법률사무소 대표변호사 2020(현) 삼성 준법감시위원회위원 |