| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,498,920 | - 매출액 | 4,412,319 | |
| - 부채총계 | 2,600,205 | - 영업이익 | 190,187 | ||
| - 자본금 | 46,151 | - 당기순이익 | 265,350 | ||
| - 자본총계 | 1,898,716 | *주당순이익(원) | 29,674 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,124,870 | - 매출액 | 3,631,780 | |
| - 부채총계 | 2,426,736 | - 영업이익 | 187,909 | ||
| - 자본금 | 46,151 | - 당기순이익 | 185,286 | ||
| - 자본총계 | 1,698,134 | *주당순이익(원) | 20,721 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 35,900,184,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 (이상구) - 감사위원이 되는 사외이사 1명 (봉욱) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 및 연결재 무제표 승인의 건 ·현금배당 : 보통주 1주당 4,000원 ☞원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명, 이상구) ☞원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명, 봉욱) ☞원안대로 승인(취임 의사 철회) - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 '4.기타결의내용' 중 제4호 의안인 '감사위원이 되는 사외이사 선임의 건'은 가결되었으나 일신상의 사유로 동일 취임의사를 철회하였으므로, 상법 제386조에 의거하여 추후 신규 사외이사 취임시까지 김광준 사외이사가 해당 업무를 수행할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상구 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 1992~현재 : 서울대학교 컴퓨터공학부 교수 2003~2011 : 서울대학교 E-비즈니스 기술연구센터장 2012~2014 : 한국교육전산망협의회장 2012~2014 : 서울대학교 정보화본부장 2014~2018 : 서울대학교 빅데이터연구원 부원장 2017~2019 : 삼성전자 미래기술육성센터 심사위원장 |
LG전자(주) (사외이사) |
| 봉욱 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 2011~2012 : 제24대 부산지방검찰청 동부지청 지청장 2012~2013 : 법무부 인권국 국장 2013~2015 : 울산지방검찰청 제19대 검사장 2015~2015 : 법무부 법무실장 2015~2017 : 서울동부지방검찰청 제16대 검사장 2017~2019 : 대검찰청 차장검사 2017~2017 : 검찰총장 직무대행 2019~현재 : 봉욱법률사무소 대표변호사 2020~현재 : 삼성 준법감시위원회 위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 봉욱 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011~2012 : 제24대 부산지방검찰청 동부지청 지청장 2012~2013 : 법무부 인권국 국장 2013~2015 : 울산지방검찰청 제19대 검사장 2015~2015 : 법무부 법무실장 2015~2017 : 서울동부지방검찰청 제16대 검사장 2017~2019 : 대검찰청 차장검사 2017~2017 : 검찰총장 직무대행 2019~현재 : 봉욱법률사무소 대표변호사 2020~현재 : 삼성 준법감시위원회 위원 |