| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 용산구 새창로 44길 10, (주)더네이쳐홀딩스 2층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고안건 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안:제18기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 *제3-1호 의안: 사내이사 박영준 선임의 건 *제3-2호 의안: 사내이사 임충현 선임의 건 *제3-3호 의안: 사내이사 하기주 선임의 건 *제3-4호 의안: 사외이사 김효겸 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시, 정기주주총회 개최장소 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영준 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 前)씨티전자 대표이사 現)(주)더네이쳐홀딩스 대표이사 |
| 임충현 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 前)한영회계법인 前)헤펠레코리아 상무 現)(주)더네이쳐홀딩스 경영지원본부장 |
| 하기주 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 前)이연패션 前)GNSF 前)ENS 現)(주)더네이쳐홀딩스 영업지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김효겸 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 前)대통령실 의전실 선임 행정관(2급), 서민정책 비서관(1급) 前)골프존엔터테인먼트 대표이사 前)뉴딘콘텐츠 대표이사 前)골프존 전무 現)㈜미디어프론트 대표이사 |
㈜미디어프론트 대표이사 |