| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 580,964 | - 매출액 | 427,199 | |
| - 부채총계 | 232,991 | - 영업이익 | 34,712 | ||
| - 자본금 | 7,383 | - 당기순이익 | 25,466 | ||
| - 자본총계 | 347,972 | *주당순이익(원) | 1,736 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 698,315 | - 매출액 | 516,897 | |
| - 부채총계 | 298,690 | - 영업이익 | 30,094 | ||
| - 자본금 | 7,383 | - 당기순이익 | 18,991 | ||
| - 자본총계 | 399,624 | *주당순이익(원) | 1,118 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,201,993,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.34 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 재선임 : - 사내이사 박영준 - 사내이사 임충현 - 사내이사 하기주 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안: 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주: 500원) -> 원안대로 결의 ■제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 결의 ■제3호 의안: 이사 선임의 건 *제3-1호 의안 : 사내이사 박영준 선임의 건(재선임) -> 원안대로 결의 *제3-2호 의안 : 사내이사 임충현 선임의 건(재선임) -> 원안대로 결의 *제3-3호 의안 : 사내이사 하기주 선임의 건(재선임) -> 원안대로 결의 ■ 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(30억원) -> 원안대로 결의 ■ 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(2억원) -> 원안대로 결의 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1. 재무제표의 보고/승인 항목의 연결 및 별도의 *주당순이익(원)은 보통주당순이익입니다. - 상기 배당금은 발행주식총수(14,765,856주)에서 자사주(361,870주)를 제외한 의결권 있는 발행주식총수(14,403,986주)의 배당입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-17 주주총회소집결의 2025-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-17 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영준 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 現)(주)더네이쳐홀딩스 대표이사 現)(주)배럴 대표이사 現)(주)디이엠홀딩스 대표이사 |
| 임충현 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 前)한영회계법인 現)(주)더네이쳐홀딩스 경영지원본부장(CFO) |
| 하기주 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 前)(주)더네이쳐홀딩스 영업지원본부장 現)(주)더네이쳐홀딩스 NG사업부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) <중략> 21. 자전거 및 부품,기타 관련 운송 장비 도매업 22. 모터사이클 및 부품 도소매업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) <중략> 21. 위 부대되는 사업 및 이를 지원하는 용역사업 일체 |
제2조(목적) <중략> 23. 위 부대되는 사업 및 이를 지원하는 용역사업 일체 |
상기 사업목적 추가로 인한 번호 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |