| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 579,645 | - 매출액 | 384,562 | |
| - 부채총계 | 223,230 | - 영업이익 | 23,908 | ||
| - 자본금 | 7,424 | - 당기순이익 | 16,111 | ||
| - 자본총계 | 356,415 | *주당순이익(원) | 1,114 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 675,904 | - 매출액 | 477,522 | |
| - 부채총계 | 283,181 | - 영업이익 | 6,968 | ||
| - 자본금 | 7,424 | - 당기순이익 | 1,025 | ||
| - 자본총계 | 392,722 | *주당순이익(원) | 471 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,243,193,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.43 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임 : - 사내이사 박범준 사외이사 2인 신규선임 : - 사외이사 김성태 - 사외이사 현종혁 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제4호 안건 [이사 보수한도 승인의 건]에서 주주인 이사의 의결권은 제한됩니다. - 정창희 사외이사는 일신상의 사유로 인해 2026년 3월 25일자로 중도 사임하였습니다. - 당사는 2025년 결산 기준 고배당기업으로 주총 익일까지 기업가치제고계획(약식) 공시 대상에 해당합니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-17 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 500원) | 가결 | 54.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 54.1 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 박범준 선임의 건(신규 선임) | 가결 | 52.7 | 96.5 | 3.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 김성태 선임의 건(신규 선임) | 가결 | 53.5 | 98.0 | 2.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 현종혁 선임의 건(신규 선임) | 가결 | 53.5 | 98.0 | 2.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(30억원) | 가결 | 38.7 | 94.2 | 5.8 | 이사인 주주 의결권 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(2억원) | 가결 | 53.2 | 97.4 | 2.6 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박범준 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 前)(주)더네이쳐홀딩스 상무 前)(주)선우인터내셔널 대표이사 現)(주)더네이쳐홀딩스 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성태 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 경영학과(학사) 미 일리노이주립대 MSF(금융석사) 前)한국거래소 상무이사 (주)네패스아크 사외이사 現)(주)하이센스바이오 (사외이사) 現)법무법인(유) 화우 (고문) |
(주)하이센스바이오 사외이사 |
| 현종혁 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 前)한국외국어대학교 무역학과 前)(주)롯데쇼핑(백화점) MD 본부장(전무) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 21. 자전거 및 부품, 기타 관련 운송 장비 도매업 | 21. 자전거 및 부품, 기타 관련 운송 장비 도소매업 | 자전거 소매업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |