| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 당사 회의실(3층) 경남 함안군 법수면 장백로 585(법수공장) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제38기(2024.01.01.∼2024.12.31.) 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함)의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상욱 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 현)한국주강(주) 대표이사 |