가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김지호 | 1959.04.05 | 사내이사 | 해당없음 | 최대주주의 등기임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김지호 | 現 (주)대덕 사장 | 2020 ~ 現 | (주)대덕 사장 | 없음 |
| 2008 ~ 2020 | (주)와이솔 대표이사 | |||
| 2003 ~ 2008 | 삼성전기 WS-Component 사업팀장 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 회사의 창립당시 대표이사로서 회사의 성장과 발전에 기여하였으며, 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전을 위한 역할에 적합한 것으로 판단되어 추천함. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김종범 | 1958.03.15 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김종범 | - | 2020~2021 | (주)나무가 자문역 | 없음 |
| 2017~2020 | (주)나무가 COO | |||
| 2012~2016 | 스템코(주) CFO | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 다년간 CFO, COO 등 폭넓은 경험을 쌓았으며, 보유하고 있는 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 투명하고 경쟁력 있는 운영에 기여할 것으로 판단하여 본 후보자를 감사로 추천함 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
상법 제542조의3, 상법 제340조의2, 당사 정관 제10조(주식매수선택권)에 근거하여 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대해 보상하고, 임직원의 적극적인 참여 유도 및 애사심 고취를 위하여 2022년 7월 20일 이사회 결의에서 기 부여한 주식매수선택권을 부여일 이후 최초로 소집되는 본 주주총회에서 보고하여 승인 받고자 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 이왕열 | 직원 | 수석 | 보통주식 | 100,000 |
| 총( 1 )명 | 총(100,000)주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 주식의 종류 : 보통주식주식수 : 100,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 행사가격 : 8,800원행사기간 : 2024.07.20 ~ 2031.07.19 | - |
| 기타 조건의 개요 | - | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 28,186,941주 | 발행주식 총수의 15% | 기명식 보통주 | 4,228,041주 | 3,928,041주 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019년 | 2019.11.07 | 1 | 보통주 | 200,000주 | - | - | 200,000주 |
| 2020년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022년 | 2022.07.20 | 1 | 보통주 | 100,000주 | - | - | 100,000주 |
| 계 | 총( 2 )명 | 총(300,000)주 | 총( - )주 | 총( - )주 | 총(300,000)주 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.