| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 13:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업동로 28-40 와이솔 2공장 5층 드림에듀 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 → 사내이사 1명(김지호) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 감사 1명(김종범) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지호 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 1991 아주대학교 전자공학 석사 1984~2008 삼성전기㈜ WS-Component사업팀장 2008~2020 ㈜와이솔 대표이사 2020~2022 ㈜대덕 사장 2022~현재 ㈜와이솔 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종범 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 2012~2016 스템코㈜ CFO 2017~2020 ㈜나무가 COO 2020~2021 ㈜나무가 자문역 2022~현재 ㈜와이솔 감사 |