| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 339,010 | - 매출액 | 182,313 | |
| - 부채총계 | 21,830 | - 영업이익 | -4,087 | ||
| - 자본금 | 14,093 | - 당기순이익 | 8,693 | ||
| - 자본총계 | 317,180 | *주당순이익(원) | 314 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 414,257 | - 매출액 | 374,992 | |
| - 부채총계 | 52,414 | - 영업이익 | 461 | ||
| - 자본금 | 14,093 | - 당기순이익 | 10,999 | ||
| - 자본총계 | 361,843 | *주당순이익(원) | 399 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,835,766,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임, 감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 주당 500원 →원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ※사내이사 김지호 →원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ※감사 김종범 →원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 배당금총액은 발행주식총수 27,671,533주를 기준으로 산정한 결산배당금의 총액입니다. 2. 시가배당율은 현금배당결정 이사회개최일로부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격입니다. 3. 금번 배당금총액의 재원은 상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 전환한 이익잉여금의 일부에 해당하며, 이는 관련법(*)에 의거하여 비과세 대상입니다. (*) 소득세법 시행령 제26조의3 제6항 및 법인세법 제18조 제8호 |
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| ※관련공시 | 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회소집공고 2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지호 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 1991 아주대학교 전자공학 석사 1984~2008 삼성전기㈜ WS-Component사업팀장 2008~2020 ㈜와이솔 대표이사 2020~2022 ㈜대덕 사장 2022~현재 ㈜와이솔 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종범 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 2012~2016 스템코㈜ CFO 2017~2020 ㈜나무가 COO 2020~2021 ㈜나무가 자문역 2022~현재 ㈜와이솔 감사 |