| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 사내이사 후보자(김경진) 임기 정정 및 개정서식 반영 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - | - 금번 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 제3-2호 의안 후보자의 임기(2년)는 선행 안건인 제2호 의안(정관 일부 변경의 건)이 원안대로 가결되는 경우에 한하여 효력이 발생합니다. |
| 이사선임 세부내역(김경진) | 임기 : 3년 | 임기 : 2년 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 13:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업동로 28-40 와이솔 H2 5층 드림에듀 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 제3-2호 의안 후보자의 임기(2년)는 선행 안건인 제2호 의안(정관 일부 변경의 건)이 원안대로 가결되는 경우에 한하여 효력이 발생합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 이익배당 예정내용(주당 배당금) : 보통주 500원/1주 |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법개정 반영 |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 |
| 제3-1호의안 | 사내이사 하종수 선임의 건 | - |
| 제3-2호의안 | 사내이사 김경진 선임의 건 | - |
| 제3-3호의안 | 사외이사 최우열 선임의 건 | - |
| 제4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하종수 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | - 2009~2015 AAC 테크놀로지 - 2015~현재 (주)와이솔 연구소장 |
| 김경진 | 1973-11 | 2년 | 신규선임 | - 2001~2021 대덕전자(주) - 2022~현재 (주)와이솔 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최우열 | 1979-03 | 3년 | 신규선임 | - 2018~2023 미국 오클라호마 주립대학교 조교수 - 2023~현재 서울대학교 정보통신 및 전파공학 조교수 |
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