| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 810,321 | - 매출액 | 588,211 | |
| - 부채총계 | 623,756 | - 영업이익 | 22,569 | ||
| - 자본금 | 11,234 | - 당기순이익 | -6,970 | ||
| - 자본총계 | 186,564 | *주당순이익(원) | -348 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 542,793 | - 매출액 | 362,352 | |
| - 부채총계 | 395,734 | - 영업이익 | 18,921 | ||
| - 자본금 | 11,234 | - 당기순이익 | 2,723 | ||
| - 자본총계 | 147,059 | *주당순이익(원) | 122 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,112,735,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.81 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건, 1주당 예정배당금 : 보통주 50원(오십원) → 원안대로 승인 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집공고
2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성문 | 1939-03 | 3 | 재선임 |
(주)디아이씨 대표이사 회장(현)
(주)제인모터스 대표이사(현) |
| 김정렬 | 1972-07 | 3 | 재선임 |
(주)디아이씨 대표이사 사장(현)
(주)대일이노텍 대표이사 사장(현) (주)디아이씨 글로벌 대표이사(현) |
| 서정옥 | 1962-08 | 3 | 재선임 | (주)디아이씨 부사장(현) |