| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8
당사 인재개발연수원 1층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가) 제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명 ) 제4호의안: 감사 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오종선 | 1960-02 | 3 | 신규선임 |
전남대학교 공과대학원 기계공학과 석사
현대자동차 환경차시스템 개발실장 (주)디아이씨 부사장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정수현 | 1956-12 | 3 | 신규선임 |
부산대학교 법학대학원 법학학사
부산시 북구 부구청장 부산시 감사 담당관, 규제개혁법무 담당관 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재훈 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 상근 |
동아대학교 회계학과 졸업
부산은행 지점장 (주)디아이씨 감사(현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
자동차 전동제어부품 제조 및 판매업
자율주행차 부품 제조 및 판매업 |
사업부문 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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