| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 (주)디아이씨 인재개발연수원 1층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제 1호의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호의안 : 사내이사 선임의 건(김성문) 제 2-2호의안 : 사내이사 선임의 건(김정렬) 제 2-3호의안 : 사내이사 선임의 건(전석기) 제 2-4호의안 : 사외이사 선임의 건(한개철) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성문 | 1939-03 | 3 | 재선임 | (주)디아이씨 회장(현) (주)제인모터스 대표이사(현) |
| 김정렬 | 1972-07 | 3 | 재선임 | (주)디아이씨 대표이사 부회장(현) (주)대일이노텍 대표이사 사장(현) (주)디아이씨신소재 대표이사(현) |
| 전석기 | 1976-05 | 3 | 재선임 | (주)디아이씨 영업총괄 상무이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한개철 | 1944-01 | 2 | 재선임 | (주)디아이씨 사외이사(현) 육군대령 예편 육군본부 인사참모부 감찰감실 검열장교 육군대학 군사전략 교관 등 |
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